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投資人專區

公司治理

組織結構

主要部門所營業務概述

部門名稱 職掌業務
稽核室

1.檢查及評估內部控制制度是否健全，並提出分析評估等建議。

2.有關法令規章及制度之落實，提供建議及改善事項。

3.各項作業流程之稽核與自行評估作業之執行
管理部門

1.人事、行政、總務等事務之執行。

2.組織、文化、人力之開發改善。

3.辦公室 IT 之設計、規劃及管理。

4.財務運作及規劃。

5.資金管理及各項帳務、稅務處理、經營分析等財務、會計業務。 
製造部門

從事生產、生管、物管之相關業務之執行，以確保生產計劃之達成。
品保部門

執行品管工作目標計劃、ISO控管、產品品質管理相關事宜及客戶服務。
業務部門

1.銷售業務及訂單相關事宜處理。

2.市場情報彙集及行銷活動策劃與執行。

3.客戶相關問題之答覆與協助。 
研發部門 產品之研發及設計。

稽核組織架構

 

內部稽核制度
內部稽核之目的在於協助董事會及經理人，檢查及覆核內部控制制度與衡量營運效率。內部稽核人員應秉持超獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，依循規章制度執行內部稽核業務。每年依據風險評估結果擬定次年稽核計畫，提報董事會通過後，向主管機關備查。

本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位，配置稽核主管一人及內部稽核人員一人。本公司依據公司治理實務守則之規範，內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬，由稽核主管簽報董事長核定。

稽核運作說明

  • 定期稽核：于每會計年度終了前擬訂次一年度稽核計畫表，每年二月底前將上一年度之稽核計畫執行情形及五月底前將上一年度內部稽核所見異常事項改善情形，向主管機關申報備查。
  • 不定期稽核：通知被檢查部門並由部門自行檢查後，再由稽核室依公司現行內部控制制度、規章執行稽核作業。
  • 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理
    本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理『內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序』、『防範內線交易之管理控制作業』及相關法令之教育宣導。

內部重大資訊處理暨防範內線交易管理

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